Para garantizar la seguridad de los fondos de los clientes, Mangocash ha adoptado una actitud proactiva hacia las regulaciones globales de la industria desde su creación. Hemos establecido un equipo de cumplimiento de alto estándar internacional, siguiendo estrictamente los convenios internacionales contra el lavado de dinero y los requisitos legales y regulatorios relevantes, implementando la responsabilidad con acciones rigurosas.

Realizamos auditorías estrictas de las operaciones internas de la empresa para garantizar el cumplimiento propio. Al mismo tiempo, hemos establecido un sistema maduro y completo de cumplimiento contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, autenticando la identidad de los clientes para garantizar la seguridad de los fondos y las transacciones financieras.

Sistema de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero

Supervisión financiera

Los bancos solo pueden operar las cuentas después de recibir la autorización y las instrucciones directas del cliente, transfiriendo a la cuenta bancaria designada por el cliente. Mangocashy las instituciones financieras asociadas no aceptarán ninguna manipulación o anomalía en las cuentas.

Múltiple verificación de cumplimiento

Las soluciones de negocio se someten a múltiples verificaciones de cumplimiento por parte de los bancos comerciales colaboradores, desde el extranjero hasta China.

Basado en instrucciones del cliente

Todas las operaciones de fondos se realizan estrictamente según las instrucciones del cliente.